Поиск резюмеAML Regulatory Officer (AML Methodology)
39546506Обновлено 9 сентября 2017


Работа, резюме и вакансии / Резюме
25 лет (родился 01 января 1993), мужчина
Бишкек, готов к переезду
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

AML Regulatory Officer (AML Methodology)

По договорённости, не готов к командировкам

Опыт работы 1 год и 8 месяцев

    • март 2017 – июль 2017
    • 5 месяцев

    Legal Assistant

    Hakan Agro DMCC
    Trading

    Обязанности:

    • Drafting legal documents including contracts, additional agreements, pre-trial claims, MOU, and POA; • Reviewing contracts and agreements; • Communication with counterparties to negotiate terms of contracts; • Building and maintaining an electronic database and archive; • Providing advise in incorporation of new companies and other legal entities as required and liaise with lawyers. • Consolidation of Hakan Agro’s branches and partners; • Know your customer (KYC) documentation.
    • июль 2016 – ноябрь 2016
    • 5 месяцев

    Legal Assistant/Trainee

    Bin Sevan Advocates & Legal Consultants
    Legal Service

    Обязанности:

    • Drafting legal documents including briefs, pleadings, appeals, agreements, contracts; • Building and maintaining databases and files; • Preparing case status reports; • Investigation the facts of a case; • Conducting research on relevant laws, regulations, and legal articles.
    • февраль 2014 – июнь 2014
    • 5 месяцев

    Legal trainee

    Notary Public, Бишкек

    Обязанности:

    • Preparing and certifying of POA’s, wills, deeds and contracts, • Interviewing clients to ensure that they understand the mechanics of affidavits and other legal documents; • Administration of oaths and declarations.
    • март 2013 – июль 2013
    • 5 месяцев

    Legal trainee

    Zalkar Bank, Бишкек

    Обязанности:

    • Drafting contracts and other legal documents; • Collection information about clients; • Conferring with credit association and other business representatives to exchange credit information. • Reporting of all significant risks; • Conferring with clients to verify their financial/credit transactions.

Образование

    • Магистр
    • Вечерняя
    • 2017

    University of Dubai

    Факультет: Law
    Специальность: Money Laundering & Financial Crimes
    • Бакалавр
    • Дневная/Очная
    • 2014

    Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

    Факультет: Law
    Специальность: Civil law

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

AML/CFT, Bribery & Corruption, Compliance, Legal writing, Legal review, Company Law, Contract Law, Employment Law, FATF, US Patriot Act, BSA, FCPA.

Похожие резюме