Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 39546506Обновлено 9 сентября
В избранные

AML Regulatory Officer (AML Methodology)

По договоренности
Муж., 24 года (1 января 1993), высшее образование
Бишкек , готов к переезду в Москву
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 1 год и 8 месяцев
5 месяцев
март  — июль 2017
Legal Assistant
Hakan Agro DMCC, Dubai
Trading
• Drafting legal documents including contracts, additional agreements, pre-trial claims, MOU, and POA;
• Reviewing contracts and agreements;
• Communication with counterparties to negotiate terms of contracts;
• Building and maintaining an electronic database and archive;
• Providing advise in incorporation of new companies and other legal entities as required and liaise with lawyers.
• Consolidation of Hakan Agro’s branches and partners;
• Know your customer (KYC) documentation.
5 месяцев
июль  — ноябрь 2016
Legal Assistant/Trainee
Bin Sevan Advocates & Legal Consultants, Dubai
Legal Service
• Drafting legal documents including briefs, pleadings, appeals, agreements, contracts;
• Building and maintaining databases and files;
• Preparing case status reports;
• Investigation the facts of a case;
• Conducting research on relevant laws, regulations, and legal articles.
5 месяцев
февраль  — июнь 2014
Legal trainee
Notary Public, Бишкек
• Preparing and certifying of POA’s, wills, deeds and contracts,
• Interviewing clients to ensure that they understand the mechanics of affidavits and other legal documents;
• Administration of oaths and declarations.
5 месяцев
март  — июль 2013
Legal trainee
Zalkar Bank, Бишкек
• Drafting contracts and other legal documents;
• Collection information about clients;
• Conferring with credit association and other business representatives to exchange credit information.
• Reporting of all significant risks;
• Conferring with clients to verify their financial/credit transactions.
Высшее образование
2017
University of Dubai
Магистр
Law
Вечерняя форма обучения
Money Laundering & Financial Crimes
2014
Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Бакалавр
Law
Дневная/Очная форма обучения
Civil law
Навыки и умения
Профессиональные навыки
AML/CFT, Bribery & Corruption, Compliance, Legal writing, Legal review, Company Law, Contract Law, Employment Law, FATF, US Patriot Act, BSA, FCPA.
https://img.superjob.ru

Резюме размещено в отраслях:

Банки, инвестиции, лизинг
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Резюме № 39546506 в открытом доступе Последнее обновление 9 сентября, 10:49

Резюме

AML Regulatory Officer (AML Methodology) По договоренности
Дата рождения: 1 января 1993, 24 года.
Бишкек, готов к переезду в Москву
03.2017—07.2017   5 месяцев
Legal Assistant
Hakan Agro DMCC, г. Dubai.
• Drafting legal documents including contracts, additional agreements, pre-trial claims, MOU, and POA;
• Reviewing contracts and agreements;
• Communication with counterparties to negotiate terms of contracts;
• Building and maintaining an electronic database and archive;
• Providing advise in incorporation of new companies and other legal entities as required and liaise with lawyers.
• Consolidation of Hakan Agro’s branches and partners;
• Know your customer (KYC) documentation.
07.2016—11.2016   5 месяцев
Legal Assistant/Trainee
Bin Sevan Advocates & Legal Consultants, г. Dubai.
• Drafting legal documents including briefs, pleadings, appeals, agreements, contracts;
• Building and maintaining databases and files;
• Preparing case status reports;
• Investigation the facts of a case;
• Conducting research on relevant laws, regulations, and legal articles.
02.2014—06.2014   5 месяцев
Legal trainee
Notary Public, г. Бишкек.
• Preparing and certifying of POA’s, wills, deeds and contracts,
• Interviewing clients to ensure that they understand the mechanics of affidavits and other legal documents;
• Administration of oaths and declarations.
03.2013—07.2013   5 месяцев
Legal trainee
Zalkar Bank, г. Бишкек.
• Drafting contracts and other legal documents;
• Collection information about clients;
• Conferring with credit association and other business representatives to exchange credit information.
• Reporting of all significant risks;
• Conferring with clients to verify their financial/credit transactions.
Высшее (магистр)
2017
University of Dubai
Факультет: Law
Вечерняя форма обучения
Специальность: Money Laundering & Financial Crimes
Высшее (бакалавр)
2014
Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Факультет: Law
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Civil law
Навыки и умения
Профессиональные навыки
AML/CFT, Bribery & Corruption, Compliance, Legal writing, Legal review, Company Law, Contract Law, Employment Law, FATF, US Patriot Act, BSA, FCPA.